GISMETEO: Погода по г.Волгоград
В Гувд Рассматривают Вопрос О Наличии В Кпк «диамант» Признаков Финансовой Пирамиды
Письменные заявления от вкладчиков потребительского кооператива "Диамант" о задержках по выплатам начали поступать в областное ГУВД еще в середине октября. Волгоградцам не только не возвращали их кровные, но даже не могли назвать точную дату начала выплат. В результате специалисты управления по борьбе с налоговыми преступлениями областного ГУВД решили проверить бухгалтерскую документацию кооператива и 30 октября провели там обыск. Сотрудник управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Волгоградской области: « Изучив бухгалтерию установили, что вкладчиков более 2 тыс человек, общий размер вложений 144 млн, выдано всего 148 млн. из них Михееву- 144 млн., то есть 97%» Как выяснили оперативники, займы Михееву выдавались с грубейшими нарушениями как Федерального законодательства, так и устава кооператива. Кроме того, выявлены факты "перекредитования" гражданина Михеева. Сотрудник Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД : « Перекредитование производилось по следующей схеме: Михеев О. Л. или другое лицо из его окружения брали заемные средства в КПКГ «Диамант» и в тот же день производилось погашение ранее взятых в кооперативе займов и процентов по ним, которые также оформлялись на президента ГК «Диамант» О.Л. Михеева и лиц из его окружения. Остатки денежных средств кассиром ГК «Диамант» сдавались в кассу ГК «Диамант». Подобная практика ведения бизнеса привела к тому, что когда оперативники арестовали всю бухгалтерию и изъяли кассу, последняя оказалась пустой. По словам вкладчиков, один из самых неприятных моментов заключается в том, что время теперь работает против них. Член потребительского кооператива "Диамант": «Для меня сумма существенна, я хотела приобрести жилье, но даже если деньги отдадут в начале 2008 года, то на них уже квартиру не купишь» Сейчас у следствия есть уже целый ряд доказательств того, что потребительский кооператив "Диамант" является финансовой пирамидой. А многие его вкладчики не дожидаясь официальных результатов расследования уже обратились в суд с исками о взыскании вложенных средств.(авт. Виталий Кошелев)

Награда конкурса  «Электронный Волгоград-2004»
Главная | История | Даты | Путеводитель | Галерея | Статьи | Архив | Ссылки | Карта сайта
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования