 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Долг президента ГК «Диамант» О. Михеева перед кооперативом увеличился до 144 млн. рублей30 октябре 2007 года сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Волгоградской области в офисе КПКГ «Диамант» были осмотрены помещения бухгалтерии. Причиной стали заявления от граждан, являющихся вкладчиками кредитно-потребительского кооператива граждан «Диамант», о том, что в течение сентября-октября 2007 года КПКГ «Диамант» прекратил выплаты вкладчикам по договорам. В результате исследования специалистами ГУВД изъятой документации, а также электронных документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность КПКГ «Диамант» на предмет наличия состава преступления, было установлены следующие факты. По информации ГУВД Волгоградской области, за период с 1 января 2007 года по 17 октября 2007 года количество членов кооператива, передавших свои личные сбережения в КПКГ «Диамант» составило 1932 человека. Размер личных сбережений - 144 327 386,02 рубля. Из выданных КПКГ «Диамант» займов в размере 148 662 112,64 руб., 97% из них были переданы непосредственно президенту ГК «Диамант» Олегу Михееву (144 093 020,85 руб.). Займы выдавались О. Михееву под 24% годовых. До сентября 2007 года проценты перечислялись в кассу и на расчетный счет КПКГ «Диамант». Примерно с сентября 2007 года проценты по займам О. Михееву исчислялись, но им не уплачивались, а относились на увеличение размера займов. Также были установлены факты перекредитования для погашения процентов и займов как самого О Михеева, так и лиц из его окружения. В результате этого, долг президента ГК «Диамант» О. Михеева перед кооперативом, который составил на начало 2007 года более 60 миллионов рублей, увеличился до 144 миллионов рублей. В настоящее время поступление процентов за использование заемных денежных средств на расчетный счет и в кассу КПКГ «Диамант» от О. Михеева не производится, а так как он является основным заемщиком, то КПКГ «Диамант» не может производить возврат вкладов, полученных от членов кооператива. В настоящее время рассматривается вопрос о наличии признаков финансовой пирамиды в КПКГ «Диамант». Кроме того, некоторые вкладчики кооператива обратились в судебные органы с заявлениями о принудительном взыскании у КПКГ «Диамант» вложенных средств. |
|
|
||||||
|
||||||
|
